Reiche Russen haben auch nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine weiterhin Bargeld über Schweizer Bankkonten transferiert, darunter auch Familienmitglieder eines Tycoons, der den Krieg öffentlich unterstützt hat, wie jetzt eine Medienuntersuchung ergab. Das schreibt die „Moscow Times“. Durchgesickerte Dokumente, die von der Tamedia-Gruppe analysiert wurden, zeigten, dass Familienmitglieder von Alexander Ponomarenko, dem Chef des Moskauer Wasserkonzerns Mosvodokanal, „auch nach dem Beginn des Krieges Millionen in der Schweiz angelegt haben“. Die Gruppe hatte zusammen mit einem internationalen Medienkonsortium wochenlang Dokumente analysiert, die von einem in Zürich ansässigen Vermögensverwalter zugespielt und von einer russischen Hackergruppe kurzzeitig ins Darknet gestellt wurden. Im Juni 2022, als die Vereinten Nationen in Genf die russischen Gräueltaten in der eroberten ukrainischen Hafenstadt Mariupol anprangerten, eröffnete Ponomarenkos Tochter fast gleichzeitig ein Konto bei der Reyl-Bank in Zürich, so die Gruppe. Kurze Zeit später enthüllten Dokumente, dass sie 9,5 Mio US-Dollar einzahlte, so Tamedia. Und die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass seine Freundin im November 2022 fast 26 Mio Dollar bei der Bank Julius Bär und 4,5 Mio Dollar bei Pictet deponierte. Die traditionell neutrale Schweiz beschloss vier Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022, sich den Sanktionen der benachbarten Europäischen Union gegen Moskau anzuschließen. Letztes Jahr verbot das wohlhabende Alpenland den Banken, Einlagen russischer Staatsangehöriger oder in Russland ansässiger Personen oder Organisationen von mehr als 100.000 Schweizer Franken (112.000 Dollar) anzunehmen. Mehrere Banken, darunter Julius Bär, kündigten an, die Beziehungen zu ihren russischen Kunden zu kappen. Die Beschränkungen können jedoch leicht umgangen werden, unter anderem weil wohlhabende Russen problemlos einen „goldenen Pass“ erhalten können. Ponomarenkos Freundin und Tochter haben einen Pass und eine Aufenthaltsgenehmigung in einem Land der Europäischen Union, so dass sie nicht als russische Kunden gezählt werden, so Tamedia. Trotzdem hätten die Banken laut Tamedia Alarm schlagen müssen. Ponomarenko steht nicht auf der Sanktionsliste, obwohl ein russisch-zypriotischer Milliardär und Geschäftsmann mit demselben Namen auf der Liste steht. Aber „die Tochter und die Lebensgefährtin des Chefs eines öffentlichen Unternehmens sind politisch exponiert“ und damit „Hochrisikokunden“, sagte Gretta Fenner, Leiterin des Basel Institute on Governance, gegenüber der Tamedia-Gruppe. Die Schweiz sieht sich regelmässig mit Kritik aus den USA und anderen Ländern konfrontiert, die ihr vorwerfen, nicht genug zu tun, um russische Vermögenswerte aufzuspüren. Julius Bär sagte, sie halte sich an alle Gesetze und Vorschriften und werde sich nicht zu „angeblichen oder tatsächlichen Kundenbeziehungen“ äußern. Die Banque Reyl erklärte, sie handele im Einklang mit dem Gesetz und gebe keinen weiteren Kommentar ab, während Pictet erklärte, es sei ihr gesetzlich untersagt, sich zu Kunden zu äußern.
OID+: Weiterhin Überweisungen auf Schweizer Bankkonten
Reiche Russen haben auch nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine weiterhin Bargeld über Schweizer Bankkonten transferiert, darunter auch Familienmitglieder eines Tycoons, der den Krieg öffentlich unterstützt hat, wie jetzt eine Medienuntersuchung ergab. Das schreibt die „Moscow Times“.
Durchgesickerte Dokumente, die von der Tamedia-Gruppe analysiert wurden, zeigten, dass Familienmitglieder von Alexander Ponomarenko, dem Chef des Moskauer Wasserkonzerns Mosvodokanal, „auch nach dem Beginn des Krieges Millionen in der Schweiz angelegt haben“.
Die Gruppe hatte zusammen mit einem internationalen Medienkonsortium wochenlang Dokumente analysiert, die von einem in Zürich ansässigen Vermögensverwalter zugespielt und von einer russischen Hackergruppe kurzzeitig ins Darknet gestellt wurden.
Im Juni 2022, als die Vereinten Nationen in Genf die russischen Gräueltaten in der eroberten ukrainischen Hafenstadt Mariupol anprangerten, eröffnete Ponomarenkos Tochter fast gleichzeitig ein Konto bei der Reyl-Bank in Zürich, so die Gruppe. Kurze Zeit später enthüllten Dokumente, dass sie 9,5 Mio US-Dollar einzahlte, so Tamedia.
Und die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass seine Freundin im November 2022 fast 26 Mio Dollar bei der Bank Julius Bär und 4,5 Mio Dollar bei Pictet deponierte.
Die traditionell neutrale Schweiz beschloss vier Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022, sich den Sanktionen der benachbarten Europäischen Union gegen Moskau anzuschließen. Letztes Jahr verbot das wohlhabende Alpenland den Banken, Einlagen russischer Staatsangehöriger oder in Russland ansässiger Personen oder Organisationen von mehr als 100.000 Schweizer Franken (112.000 Dollar) anzunehmen.
Mehrere Banken, darunter Julius Bär, kündigten an, die Beziehungen zu ihren russischen Kunden zu kappen. Die Beschränkungen können jedoch leicht umgangen werden, unter anderem weil wohlhabende Russen problemlos einen „goldenen Pass“ erhalten können.
Ponomarenkos Freundin und Tochter haben einen Pass und eine Aufenthaltsgenehmigung in einem Land der Europäischen Union, so dass sie nicht als russische Kunden gezählt werden, so Tamedia. Trotzdem hätten die Banken laut Tamedia Alarm schlagen müssen. Ponomarenko steht nicht auf der Sanktionsliste, obwohl ein russisch-zypriotischer Milliardär und Geschäftsmann mit demselben Namen auf der Liste steht.
Aber „die Tochter und die Lebensgefährtin des Chefs eines öffentlichen Unternehmens sind politisch exponiert“ und damit „Hochrisikokunden“, sagte Gretta Fenner, Leiterin des Basel Institute on Governance, gegenüber der Tamedia-Gruppe.
Die Schweiz sieht sich regelmässig mit Kritik aus den USA und anderen Ländern konfrontiert, die ihr vorwerfen, nicht genug zu tun, um russische Vermögenswerte aufzuspüren.
Julius Bär sagte, sie halte sich an alle Gesetze und Vorschriften und werde sich nicht zu „angeblichen oder tatsächlichen Kundenbeziehungen“ äußern. Die Banque Reyl erklärte, sie handele im Einklang mit dem Gesetz und gebe keinen weiteren Kommentar ab, während Pictet erklärte, es sei ihr gesetzlich untersagt, sich zu Kunden zu äußern.