Einem neuen Untersuchungsbericht des Senders „RTVI“ zufolge ist ein wenig bekanntes Unternehmen, das in nur einem Jahr den dritthöchsten Gewinn in Russland erzielt hat, auf ebenso mysteriöse Weise verschwunden, wie es aufgetaucht ist. Darüber berichtet die „Moscow Times“. Die im Juni 2023 eingetragene Banknota LLC verzeichnete im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von 3,7 Bill Rubel (40,4 Mrd US-Dollar) und einen Nettogewinn von 3,4 Bill Rubel (37,1 Mrd Dollar) – das sind etwa 8,5% des jährlichen russischen Staatshaushalts. Die Gewinnspannen des Unternehmens wurden nur noch von den staatlichen Energieriesen Rosneft und Gazprom übertroffen. Die Zahlen übertrafen jedoch bei weitem die von Großunternehmen wie Lukoil, Sberbank und Wildberries. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen bezeichnete sich Banknota auf einer archivierten Version seiner inzwischen gelöschten Website als Anbieter von Hypotheken, Auto- und Geschäftskrediten, obwohl es keine Banklizenz besaß. Von „RTVI“ befragte Unternehmensjuristen äußerten ernsthafte Zweifel daran, dass ein Kreditanbieter Gewinne erzielen kann, die einige der größten Unternehmen Russlands übertreffen. Der Gründer von Banknota ist Dmitry Frolov, ein Moskauer mit Vorstrafen wegen Bagatelldiebstahls. Nach Angaben von „RTVI“ hat die russische Steuerbehörde Frolows persönliche Daten als „unzuverlässig“ eingestuft. Der Sender zitierte auch Frolows Bruder mit der Aussage, er sei wahrscheinlich nur eine Fassade für die wahren Eigentümer des Unternehmens und unterschreibe lediglich Dokumente in deren Namen. Im Dezember 2023 teilte Banknota der föderalen Steuerbehörde mit, dass es eine Tochtergesellschaft in Belarus habe. Die von „RTVI“ zitierten Experten vermuten, dass das Unternehmen vor seinem Verschwinden Geld ins Ausland geschleust haben könnte und dabei unbezahlte Steuern in Höhe von 315 Mio Rubel hinterlassen hat. Seit August 2024 sind alle physischen Spuren von Banknota verschwunden, mit Ausnahme eines Schildes an einem Moskauer Einkaufszentrum, in dem jetzt ein Geschäft für Gartengeräte seinen Platz hat.
OID+: Mysteriöses Unternehmen verschwindet nach Rekordgewinn
Einem neuen Untersuchungsbericht des Senders „RTVI“ zufolge ist ein wenig bekanntes Unternehmen, das in nur einem Jahr den dritthöchsten Gewinn in Russland erzielt hat, auf ebenso mysteriöse Weise verschwunden, wie es aufgetaucht ist. Darüber berichtet die „Moscow Times“.
Die im Juni 2023 eingetragene Banknota LLC verzeichnete im vergangenen Jahr Einnahmen in Höhe von 3,7 Bill Rubel (40,4 Mrd US-Dollar) und einen Nettogewinn von 3,4 Bill Rubel (37,1 Mrd Dollar) – das sind etwa 8,5% des jährlichen russischen Staatshaushalts. Die Gewinnspannen des Unternehmens wurden nur noch von den staatlichen Energieriesen Rosneft und Gazprom übertroffen. Die Zahlen übertrafen jedoch bei weitem die von Großunternehmen wie Lukoil, Sberbank und Wildberries.
Trotz dieser beeindruckenden Zahlen bezeichnete sich Banknota auf einer archivierten Version seiner inzwischen gelöschten Website als Anbieter von Hypotheken, Auto- und Geschäftskrediten, obwohl es keine Banklizenz besaß. Von „RTVI“ befragte Unternehmensjuristen äußerten ernsthafte Zweifel daran, dass ein Kreditanbieter Gewinne erzielen kann, die einige der größten Unternehmen Russlands übertreffen.
Der Gründer von Banknota ist Dmitry Frolov, ein Moskauer mit Vorstrafen wegen Bagatelldiebstahls. Nach Angaben von „RTVI“ hat die russische Steuerbehörde Frolows persönliche Daten als „unzuverlässig“ eingestuft. Der Sender zitierte auch Frolows Bruder mit der Aussage, er sei wahrscheinlich nur eine Fassade für die wahren Eigentümer des Unternehmens und unterschreibe lediglich Dokumente in deren Namen.
Im Dezember 2023 teilte Banknota der föderalen Steuerbehörde mit, dass es eine Tochtergesellschaft in Belarus habe. Die von „RTVI“ zitierten Experten vermuten, dass das Unternehmen vor seinem Verschwinden Geld ins Ausland geschleust haben könnte und dabei unbezahlte Steuern in Höhe von 315 Mio Rubel hinterlassen hat. Seit August 2024 sind alle physischen Spuren von Banknota verschwunden, mit Ausnahme eines Schildes an einem Moskauer Einkaufszentrum, in dem jetzt ein Geschäft für Gartengeräte seinen Platz hat.